A fraude da maconha que pegou cerca de 40.000 pessoas na Espanha | empresas


A velha promessa de ganhar muito dinheiro, e muito rapidamente, era também o chamariz de campos suculentos, uma empresa que se oferece para investir no cultivo legal de cannabis para fins terapêuticos. Altos benefícios em pouco mais de três meses através do compra virtual de plantas de maconha por um valor mínimo de 50 euros. Um negócio redondo. Tão redondo, que apanhou milhares de pessoas em vários países, que recorreram ao tribunal para recuperar o seu dinheiro após o encerramento inesperado da empresa este verão. A onda de choque chegou à Espanha.

O caso foi descoberto em julho e agora o Tribunal Nacional ordenou a bloqueando duas contas bancarias em Chipre em nome dos responsáveis ​​da empresa, cujo paradeiro é desconhecido. Ele também pediu às autoridades alemãs e lituanas que procedam à mesma operação em relação ao depósitos e cofres. Representações legais apontam que é difícil calcular o número exato de vítimas ao redor do mundo, embora na Espanha, poderia escalar até 40.000 pessoas.

O Tribunal Central da Instrução nº 6 do Tribunal Nacional abriu um processo em setembro passado para investigar a suposta fraude, depois de admitir a denúncia conjunta apresentada por centenas de pessoas afetadas pelo que foi apelidado de ‘golpe da maconha’, e aqueles que vêm acrescentando muitos outros.

Juicy Fields nasceu em 2017 e estava sediada na Suíça, Alemanha e Holanda. Através de seu site – que ainda está aberto, mas não ativo – ofereceu aos usuários um rentabilidade entre 33% e 66%, que poderá chegar aos 180 mil euros, em apenas 180 dias, para o financiamento das plantas de uso medicinal. A modalidade de investimento era simples e totalmente digital: transferências bancárias, pagamento com criptomoedas ou por ‘neobancos’. tudo isso, “não há necessidade de tocar em uma planta”, conforme explicado pelos afetados em sua denúncia. Uma operação que ultrapassou fronteiras, chegando a utilizadores em Portugal, França, Colômbia, Dinamarca, República Checa, Macedónia do Norte, Costa Rica, África do Sul e Lesoto.

Confiança do investidor

Da mesma forma, para ganhar credibilidade junto aos investidores, a empresa deu a possibilidade de realizar um passeio verde (visita verde) às plantações, embora estas não fossem realizadas com frequência. Em troca, os responsáveis ​​compartilharam fotos e vídeos das lavouras nas redes sociais para demonstrar o crescimento das plantas.

As autoridades não viram claramente a legalidade dos negócios e os órgãos de supervisão, como a Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV) ou a Autoridade Federal de Supervisão Financeira da Alemanha, colocaram Juicy Fields sob uma lupa. Mesmo assim, os investimentos continuaram funcionando até julho passado, quando o sistema quebrou e os responsáveis ​​sumiram sem deixar rastros e com todo o dinheiro.

O juiz do Tribunal Nacional Joaquín Gadea – reforço do Tribunal Central da Instrução número 6 – deu os primeiros passos para recuperar os investimentos. Sem especificar um número, ele alertou que eles podem “ser de vários milhões de euros”. O caso está em um estágio muito inicial. O magistrado começou a receber denúncias da Unidade de Crimes Econômicos Fiscais (UDEF) da Polícia Nacional, que foi incumbida de coletar dados sobre a suposta macrofraude e agrupar todas as informações que diferentes tribunais receberam de milhares de vítimas.

Pesquisa em vários países

A Espanha não é o único país que investiga a operação da Juicy Fields. Segundo fontes familiarizadas com o procedimento, o Tribunal Nacional tem conhecimento de que diferentes sistemas judiciais internacionais já começaram a investigar a suposta macrofraude, como é o caso da Alemanha e da França.

O fato de vários países estarem investigando os mesmos fatos pode gerar alguns obstáculos para o esclarecimento do assunto. Fontes legais explicam que pode haver um conflito de competição para decidir qual de todos os Estados deve ser responsável pela investigação. Mas existe também a possibilidade de os diferentes juízes tentarem colaborar entre si, trocando informações sempre que necessário, através da Eurojust (agência da União Europeia encarregada da cooperação judiciária entre os Estados-Membros), como acontece na maioria dos casos com laços internacionais.

A crise da Juicy Fields começou em julho, quando os usuários receberam um alerta de que os funcionários estavam solicitando greve de 48 horas por desacordos com a directiva. A situação piorou alguns dias depois, quando os rostos visíveis da empresa anunciaram sua saída da empresa e os canais de informação foram desativados. Após o apagão da comunicação, começaram a chegar notícias de que todos os contratos com grandes empresas do setor eram mentira. O medo dos investidores aumentouClaro, quando os gerentes desapareceram. O episódio seguinte é cozinhado nos tribunais de Madrid.



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