Sam Bankman-Fried se declara inocente de fraude na exchange de criptomoedas FTX | Economia


“Inocente”. Foi assim que Sam Bankman-Fried, fundador do mercado de criptomoedas FTX, se declarou nesta terça-feira ao comparecer perante o tribunal de Nova York que investiga o caso. O empresário, conhecido pela sigla SBF, é acusado pelo Ministério Público de oito crimes pelo rombo de 8.000 milhões de dólares (7.570 milhões de euros) que se estima ter deixado na firma, que faliu com centenas de milhares de clientes lesados .

SBF, de 30 anos, está em liberdade sob fiança de 250 milhões de dólares (235 milhões de euros) que lhe foi concedida há duas semanas, mas foi novamente intimado esta terça-feira perante o juiz distrital Lewis Kaplan. O empresário foi preso no dia 12 de dezembro nas Bahamas a pedido dos Estados Unidos e após ser mantido em uma prisão em condições deploráveis, admitiu sua extradição em via rápida para ser julgado nos Estados Unidos. O juiz marcou uma data provisória para o início do julgamento em 2 de outubro.

O vínculo para permanecer confinado na casa de sua família em Palo Alto foi fornecido por seus próprios pais, professores da Universidade de Stanford, e por outros dois fiadores que pediram anonimato.

O Departamento de Justiça acusa Bankman-Fried de oito crimes, incluindo fraude de investidores e credores, conspiração para lavagem de dinheiro, fraude no mercado de ações e até mesmo financiamento ilícito de campanha, crimes puníveis com um máximo agregado de 115 anos de prisão. . A promotoria e os supervisores apontam que a FTX foi uma fraude desde o início, desviando dinheiro de clientes para o Alameda, fundo de investimentos de Sam Bankman-Fried.

São os advogados que expuseram a declaração de inocência de Bankman-Fried, que não interveio na audiência, à qual chegou vestido de paletó e gravata, longe da roupa informal que usava quando saboreava o sucesso e deu aulas de filantropia.

Junto com Bankman-Fried também estão acusados ​​Caroline Ellison, ex-sócia de Bankman-Fried e ex-chefe da Alameda Research, e Zixiao Wang, co-fundador da plataforma que era seu diretor de tecnologia. Ambos estão colaborando com a justiça.

Acusado de “fraude em massa”

FTX foi uma farsa desde o início. Bankman-Fried “orquestrou uma fraude maciça de anos, desviando bilhões de dólares de fundos de clientes da plataforma de negociação para seu próprio ganho pessoal e para ajudar a aumentar seu império de criptomoedas”, de acordo com a Comissão. de Valores Mobiliários (a SEC), que apresentou ações civis em paralelo.

O fundador da FTX disse aos investidores que seu mercado tinha sofisticadas medidas automatizadas para proteger os ativos dos clientes, que essas carteiras eram seguras, que sua empresa era transparente e que a Alameda, semente do grupo, era mais um cliente da plataforma sem privilégios especiais, mas era tudo mentira. O dinheiro dos clientes era transferido para contas controladas pela Alameda. Não havia transparência nem controles adequados. Além disso, a Alameda tinha tratamento privilegiado, não estava sujeita a medidas de controle de risco e tinha uma linha de crédito praticamente ilimitada da FTX que era financiada com dinheiro de outros clientes e em troca entregava criptoativos do próprio grupo como garantia com quase nenhum valor real. .

O grupo levantou pelo menos 1.800 milhões de dólares em diferentes rodadas de financiamento em que foram incorporados investidores de capital de risco como acionistas, que chegaram a conceder à plataforma uma avaliação de até 32.000 milhões de dólares. Bankman-Fried teoricamente se tornou um dos homens mais ricos do mundo, mas tudo desabou como um castelo de cartas quando o mercado de criptomoedas quebrou e Alameda sofreu perdas massivas, não conseguiu pagar suas dívidas e tirou mais dinheiro de FTX em si.

Além de crimes financeiros, o Ministério Público o acusa de ter violado as leis federais de financiamento de campanha ao fazer contribuições ilegais no valor de dezenas de milhões de dólares a candidatos e comitês associados tanto a democratas quanto a republicanos.

O PAÍS da manhã

Acorde com a análise do dia por Berna González Harbor

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